Descripción del puesto
Misión del cargo: Prevenir que el concesionario sea utilizado para el cometimiento de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de delitos, a través de la implementación y aplicación de políticas, procedimientos y constantes controles diseñados con este fin.
Funciones:
- Apoyar en el desarrollo, actualización e implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Ejecutar y respaldar la debida diligencia realizada a clientes, proveedores, empleados.
- Monitorear y detectar operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas.
- Elaborar y enviar los reportes a los distintos entes del control (UAFE – SUPERCIAS) y atender y dar respuesta a los oficios y requerimientos de información.
- Mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación y regulaciones que puedan afectar al negocio.
- Elaborar y presentar los informes detallados en la normativa vigente.
- Realizar el análisis de las operaciones o transacciones inusuales, injustificadas o sospechosas.
- Controlar el cumplimiento de la política de debida diligencia “conozca su cliente”, “conozca su proveedor”, “conozca su empleado”, “conozca su accionista”, etc, actividad que debe mantener su documentación respaldo.
Requisitos
- Título de tercer nivel en Economía, Ing. Comercial, Finanzas o Afines.
- Experiencia mínimo 1 año como oficial de Cumplimiento en el Sector Automotriz.
- Contar con la calificación y registro en la Superintendencia de Compañías y UAFE.
Conocimientos:
- Normativa de Lavado de Activos
- Normas Internacionales de Auditoría
- Conocimientos de Sistemas de Control de Lavado de Activos
- Conocimiento de leyes y regulaciones aplicables del Sector Automotriz
Habilidades y destrezas:
- Integridad
- Pensamiento Conceptual y Crítico
- Orientación al Logro
- Trabajo en Equipo
- Preocupación por el Orden y la Claridad
- Búsqueda de Información
- Impacto e Influencia
Beneficios
- Seguro de Salud
- Poliza de Vida
- Beneficios de ley
- Estabilidad Laboral
- Excelente ambiente laboral